Den deutschen Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsorganen wird ein flächendeckendes Versagen bei der Bekämpfung der Geldwäsche vorgeworfen, sei es im Zusammenhang mit dem sog. Wirecard-Skandal1 oder mit Blick auf die „Pannentruppe“ der Einheit des Zolls zur Bekämpfung der Geldwäsche. Auch in der Tagespresse gehört es zum guten Ton, Deutschland als Eldorado der Geldwäsche und den Immobiliensektor als deren Einfallstor zu brandmarken.
Dieser Eintrag ist Teil der Universitätsbibliographie.
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